銘利達(dá)昨晚發(fā)布關(guān)于實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人權(quán)益變動(dòng)的提示性公告。公告稱(chēng)，公司于近日收到實(shí)際控制人陶誠(chéng)和盧萍芳的通知，其經(jīng)友好協(xié)商，已解除婚姻關(guān)系，并就離婚財(cái)產(chǎn)分割事宜作出相關(guān)安排。銘利達(dá)表示，前述事項(xiàng)將導(dǎo)致陶誠(chéng)和盧萍芳分別持有的公司權(quán)益發(fā)生變動(dòng)，但不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，不涉及公司控制權(quán)變更。

經(jīng)公司實(shí)際控制人陶誠(chéng)和盧萍芳協(xié)商，陶誠(chéng)擬將其直接持有的公司10,874,880股股票分割過(guò)戶給盧萍芳，并擬將持有的深圳市達(dá)磊投資發(fā)展有限責(zé)任公司41.44%的股權(quán)(間接對(duì)應(yīng)公司63,364,770股股票)分割過(guò)戶給盧萍芳。

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，以4月2日收盤(pán)價(jià)格24.18元/股計(jì)算，陶誠(chéng)擬分割的股份對(duì)應(yīng)的市值高達(dá)18億元。

銘利達(dá)公告稱(chēng)，截至本次權(quán)益變動(dòng)前，達(dá)磊投資直接持有公司38.22%的股份，為公司控股股東。陶誠(chéng)直接持有公司2.72%的股份，通過(guò)達(dá)磊投資間接持有公司36.31%的股份，直接和通過(guò)達(dá)磊投資間接合計(jì)持有公司39.03%的股份，為公司的實(shí)際控制人；盧萍芳，公司實(shí)際控制人陶誠(chéng)之配偶，通過(guò)達(dá)磊投資間接持有公司1.91%股份；陶美英，公司實(shí)際控制人陶誠(chéng)之姐，直接持有公司2.17%股份；陶紅梅，公司實(shí)際控制人陶誠(chéng)之姐，直接持有公司2.17%股份；盧常君，公司實(shí)際控制人陶誠(chéng)配偶之弟，直接持有公司2.17%股份。盧萍芳、陶美英、陶紅梅、盧常君在公司的所有重大事項(xiàng)的決策上均與陶誠(chéng)及其控制的達(dá)磊投資保持一致意見(jiàn)，上述四人系實(shí)際控制人陶誠(chéng)的一致行動(dòng)人，陶誠(chéng)及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司47.46%的表決權(quán)。

本次權(quán)益變動(dòng)后，陶誠(chéng)不再直接持有公司股票，將通過(guò)持有達(dá)磊投資53.56%股權(quán)間接持有公司81,884,340股股票，占公司總股本的20.47%。通過(guò)持有賽銘投資64.74%出資份額間接持有公司16,882,638股股票，通過(guò)持有賽騰投資71.31%出資份額間接持有公司6,686,416股股票，合計(jì)間接持有公司105,453,394股股票，占公司總股本的26.36%。

盧萍芳將直接持有公司10,874,880股股票，占公司總股本的2.72%；通過(guò)持有達(dá)磊投資46.44%股權(quán)間接持有公司71,009,460股股票，占公司總股本的17.75%。盧萍芳通過(guò)直接和間接的方式合計(jì)持有公司81,884,340股，占公司總股本的20.47%。

陶誠(chéng)、盧萍芳和盧常君已簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，盧萍芳及盧常君承諾未來(lái)在行使公司股東權(quán)利時(shí)，或其提名的人士擔(dān)任公司董事及其在行使公司董事權(quán)利時(shí)，將均與陶誠(chéng)保持“一致行動(dòng)”；就達(dá)磊投資審議所有關(guān)于公司事項(xiàng)時(shí)，盧萍芳作為達(dá)磊投資的股東均將與陶誠(chéng)保持“一致行動(dòng)”。前述一致行動(dòng)期限直至協(xié)議任何一方不再直接或間接持有公司股份為止。

根據(jù)《一致行動(dòng)協(xié)議》，本次權(quán)益變動(dòng)后，陶誠(chéng)及其一致行動(dòng)人仍合計(jì)控制公司47.46%的表決權(quán)，陶誠(chéng)仍為公司的實(shí)際控制人。本次權(quán)益變動(dòng)未導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制的公司表決權(quán)數(shù)量未發(fā)生變化，不涉及公司控制權(quán)變更。

銘利達(dá)表示，本次權(quán)益變動(dòng)為陶誠(chéng)和盧萍芳解除婚姻關(guān)系并進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分割所致，不存在主觀上增加盧萍芳控制的公司表決權(quán)來(lái)收購(gòu)上市公司的情形。此外，本次權(quán)益變動(dòng)后，公司的控制權(quán)仍由陶誠(chéng)主導(dǎo)，其仍擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)，仍能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)公司的控制，公司的控制權(quán)未發(fā)生變化，不觸及《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的要約收購(gòu)義務(wù)。

銘利達(dá)于2022年4月7日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票4001萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為28.50元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為強(qiáng)強(qiáng)、曾晨。

銘利達(dá)首次公開(kāi)發(fā)行新股募集資金總額為11.40億元，募集資金凈額為10.42億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多2.61億元。2022年3月31日，銘利達(dá)披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金7.81億元，分別用于輕量化鋁鎂合金精密結(jié)構(gòu)件及塑膠件智能制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

銘利達(dá)發(fā)行費(fèi)用總額為9830.52萬(wàn)元，國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用6954.98萬(wàn)元。

2023年8月21日，銘利達(dá)發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)顯示，本次發(fā)行數(shù)量為100,000.00萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為100元/張，可轉(zhuǎn)換公司債券的面值為人民幣100元。本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣100,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資項(xiàng)目如下:銘利達(dá)安徽含山精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、銘利達(dá)江西信豐精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、新能源關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

經(jīng)計(jì)算，銘利達(dá)兩次募資金額合計(jì)21.4億元。